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La revue périodique des comptes low risk

ACADEMY & FINANCE SA
23.06.2023 - 23.06.2023
Hôtel Beau-Rivage
13 quai du Mont-Blanc
1201 GENEVE
Schweiz
Vendredi 23 juin 2023, 9.00-16.40
Fachseminar, -referat oder -kongress
  • Französisch
Comprendre les attentes de la LBA révisée en matière de revue périodique des comptes low risk et les pratiques du marché : organisation, méthode, application de l'approche par les risques, organisation du travail, outils, gestion des suspens, documentation de la revue, contenu et articulation des revues AML ad hoc et de la revue de profil LSFin avec la revue périodique. Approfondir et explorer de nouvelles problématiques par rapport à la première conférence organisée sur ce thème en octobre 2022.
  • Compliance
6.00
1240.00
990.00
André-Valéry BORDES
+41228490111
info@academyfinance.ch
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