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Basiskurs: Geldwäschereibekämpfung und Sorgfaltspflichten nach GwG, GwV-FINMA und VSB

Equilas AG
21.10.2021
Hotel Glockenhof
Sihlstrasse 33
8001 Zürich
Schweiz
Fachseminar, -referat oder -kongress
  • Deutsch
Im Basiskurs «Geldwäschereibekämpfung und Sorgfaltspflichten nach GwG, GwV-FINMA und VSB» werden Fragestellungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung sowie zu den Sorgfaltspflichten mittels Theorie und Praxisfällen unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Bestimmungen thematisiert. Die Kursteilnehmenden erlangen während des Basiskurses Grundwissen über die Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, um so potenzielle Gefahren erkennen und Fälle in der Praxis meistern zu können. Inhalt: - Geldwäschereirecht heute und morgen im Überblick - Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehungsaufnahme - Sorgfaltspflichten während der Geschäftsbeziehung und bei deren Abbruch - Umgang mit Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken - Vorgehen bei Verdacht auf Geldwäscherei (inklusive Meldungen an MROS) - Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften - Praktische Fälle und Lösungen
  • Compliance
4.00
500.00
450.00
Nadine Greter
058 748 44 40
ausbildung@equilas.ch
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