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Les changements réglementaires en matière de LBA - 2020
Bildungsanbieter
VisionCompliance SA
Durchführungsort
Online
Art
E-Learning
Sprachen
Französisch
Lernziel / Kompetenzen
Découvrez et sachez appliquer les nouvelles règles LBA qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Le but de la formation est de former les Conseillers à la clientèle aux nouvelles règles LBA. La première partie de la formation porte l’accent sur la gestion des risques. Elle aborde la notion de pays à haut risque et non coopératifs du GAFI ainsi que les sociétés de domicile et les structures complexes. La formation explique les comportements que le Conseiller à la clientèle doit adopter dans de telles situations. La seconde partie de la formation présente les modifications de la CDB 20 ainsi que des précisions apportées par son Commentaire. Ces dernières concernent en particulier le détenteur du contrôle, le charitable purpose trust ainsi que la présence d’un groupe de bénéficiaires dans un trust ou une fondation.
Fachbereiche
Compliance
Kreditpunkte
1.00
Kosten CHF
69.00
Kosten CHF für Mitglieder
59.00
Bemerkung
Pour profiter du rabais "Membre ASG", lors de votre achat, utilisez le bon
ASGCH15
Cette formation est également disponible en
anglais
et en
allemand
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022 807 28 00
support@visioncompliance.ch
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