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FATCA regime
Bildungsanbieter
VisionCompliance SA
Durchführungsort
Online
Art
E-Learning
Sprachen
Englisch
Lernziel / Kompetenzen
The training is divided into three modules. The first module presents FATCA's regulatory framework, namely the two types of intergovernmental agreements and the enforcement provisions of the U.S. Treasury. The training continues with the concept of US Person and the related documentation required for individual accounts. The second module analyses the U.S. and non-U.S. entities including the documentation required for these entities. The training continues by addressing the different statuses of FATCA compliance. The second module concludes with an introduction to non-participating financial institutions and the role of the Relationship Manager in the context of FATCA. The third module deals with the reporting, direct debit and compliance obligations of financial institutions.
Fachbereiche
Compliance
Steuern
Kreditpunkte
2.00
Andere Punkte
160.00 SAQ (Minuten)
Kosten CHF
350.00
Kosten CHF für Mitglieder
336.00
Bemerkung
To take advantage of the "ASG Member" discount, when you buy, use the
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AsgVsv23
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This training is also available in
French
Kontakt
François LARREY
022 807 28 00
larrey@visioncompliance.ch
Anmeldung
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