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Sanctions internationales et embargos

VisionCompliance SA
E-Learning
  • Französisch
Comprenez le mécanisme des sanctions internationales et des embargos afin de réduire les risques juridiques et de réputation. La formation présente dans un premier temps le concept des sanctions internationales et des embargos pour ensuite présenter les caractéristiques des sanctions américaines, européennes et suisses. Elle aborde également la problématique de l’extraterritorialité des sanctions avec la particularité du système américain. La seconde partie de la formation décrit les mesures d’organisation prises par les établissements financiers et les comportements à adopter par le Conseiller à la clientèle face à des opérations faisant l’objet de sanctions internationales. Au moyen de cas pratiques, le Conseiller à la clientèle apprendra à acquérir les bons réflexes et à se poser les bonnes questions pour savoir s’il se trouve face à une opération liée à des sanctions.
  • Compliance
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  2. Cette formation est également disponible en anglais
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