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La lutte contre le blanchiment d'argent (Niveau 2)

VisionCompliance SA
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  • Französisch
La formation met l’accent sur le but de l’application des règles CDB et OBA-FINMA par un intermédiaire financier afin de le rendre attentif à son rôle de garant de la justice. La première partie de la formation précise un certain nombre de règles quant à la vérification de l’identité du cocontractant et l’identification de l’ayant droit économique. La seconde partie de la formation se concentre sur la gestion des risques en expliquant le but et le contenu des clarifications complémentaires ainsi que le rôle du Conseiller à la clientèle de détecter tout risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La formation se termine sur l’obligation de communiquer et le rôle de l’intermédiaire financier dans la bonne administration de la justice.
  • Compliance
1.00
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  2. Cette formation est également disponible en anglais
François LARREY
022 807 28 00
larrey@visioncompliance.ch
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