Plattform
Leistung
Wie teilnehmen?
Bildungsangebote
Bildungsanbieter
Bildungsanbieter werden
Akkreditierte Bildungsanbieter
VSV
Wissenschaftlicher Beirat
Kontakt
Feedback
Navigation
Zum Inhalt springen
Navigationsmenü
Registrierung
Login
Downloads
Teilnehmer
Suchen
Suche
search
Sprachauswahl
Deutsch
Français
Italiano
Deutsch
italiano
français
Plattform
Leistung
Wie teilnehmen?
Bildungsangebote
Bildungsanbieter
Bildungsanbieter werden
Akkreditierte Bildungsanbieter
VSV
Wissenschaftlicher Beirat
Kontakt
Feedback
Navigationsmenü
Kursagendadetailansicht
La lutte contre le blanchiment d'argent (Niveau 2)
Bildungsanbieter
VisionCompliance SA
Durchführungsort
Online
Art
E-Learning
Sprachen
Französisch
Lernziel / Kompetenzen
La formation met l’accent sur le but de l’application des règles CDB et OBA-FINMA par un intermédiaire financier afin de le rendre attentif à son rôle de garant de la justice. La première partie de la formation précise un certain nombre de règles quant à la vérification de l’identité du cocontractant et l’identification de l’ayant droit économique. La seconde partie de la formation se concentre sur la gestion des risques en expliquant le but et le contenu des clarifications complémentaires ainsi que le rôle du Conseiller à la clientèle de détecter tout risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La formation se termine sur l’obligation de communiquer et le rôle de l’intermédiaire financier dans la bonne administration de la justice.
Fachbereiche
Compliance
Kreditpunkte
1.00
Kosten CHF
69.00
Kosten CHF für Mitglieder
59.00
Bemerkung
Pour profiter du rabais "Membre ASG", lors de votre achat, utilisez le bon
ASGCH15
Cette formation est également disponible en
anglais
Kontakt
François LARREY
022 807 28 00
larrey@visioncompliance.ch
Anmeldung
Hier klicken um sich anzumelden...
Zurück
Popup Registrieren
Registrieren als:
Mitglied
Bildungsanbieter
Popup Login
Login als:
Mitglied
Bildungsanbieter