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Le cadre international de la lutte contre le blanchiment d'argent

VisionCompliance SA
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  • Französisch
Découvrez les conventions ou règles internationales de la lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que les organisations internationales impliquées dans cette lutte. La formation est introduite par une explication du processus du blanchiment d’argent avec ses trois étapes: le placement, l’empilement et l’intégration. La formation se poursuit par une présentation des points essentiels des textes fondateurs de la lutte contre le blanchiment d’argent sur le plan international, tels que la Recommandation du Conseil de l’Europe, les Conventions de Vienne et de Palerme. Un accent est mis sur les différents documents du Comité de Bâle et les Recommandations du GAFI ainsi que sur l’évolution du contenu de ces textes avec le temps. La formation se termine par une brève explication du rôle du GAFI dans l’élaboration de standards internationaux, du Groupe Egmont qui regroupe les cellules de renseignements financiers ainsi que le Groupe de Wolfsberg.
  • Compliance
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