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AML regulatory changes - 2020
Bildungsanbieter
VisionCompliance SA
Durchführungsort
Online
Art
E-Learning
Sprachen
Englisch
Lernziel / Kompetenzen
Discover and know how to apply the new AML rules that will come into force on 1 January 2020. The purpose of the training is to train Relationship Managers in the new AML rules. The first part of the training focuses on risk management. It addresses the FATF's concept of high-risk and non-cooperative countries as well as domiciliary companies and complex structures. The training explains the behaviours that the Relationship Manager must adopt in such situations. The second part of the panel presents the amendments to CDB 20 and the clarifications provided by its Commentary. These concern in particular the holder of control, the charitable purpose trust and the presence of a group of beneficiaries in a trust or foundation.
Fachbereiche
Compliance
Kreditpunkte
1.00
Kosten CHF
69.00
Kosten CHF für Mitglieder
59.00
Bemerkung
To take advantage of the "ASG Member" discount, when you buy, use the
ASGCH15
coupon
This training is also available in
French
and in
German
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Support
022 807 28 00
support@visioncompliance.ch
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