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Regulatorische änderungen des GwG - 2020

VisionCompliance SA
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Kennenlernen der neuen GWG-Regeln, die am 1. Januar 2020 in Kraft treten werden, und wissen, wie sie anzuwenden sind. Der erste Teil des Trainings konzentriert sich auf das Risikomanagement. Der Inhalt befasst sich mit dem Konzept der FATF von Hochrisiko- und Nicht-Kooperationsländern sowie von Sitzgesellschaften und komplexen Strukturen. Das Training erklärt das Verhalten, das vom Relationship Manager in solchen Situationen erwartet wird. Der zweite Teil des Trainings stellt die Änderungen der VSB 20 und die Erläuterungen in seinem Kommentar vor. Dies betrifft insbesondere Kontrollinhaber, Purpose Trust sowie den Kreis von Begünstigten in einem Trust oder einer Stiftung.
  • Compliance
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