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Contrôles AML à l’onboarding : les bonnes pratiques

ACADEMY & FINANCE SA
11.10.2023 - 11.10.2023
Hôtel Président Wilson
47 quai Wilson
1201 GENEVE
Schweiz
Mercredi 11 octobre 2023, 9.00-17.10
Fachseminar, -referat oder -kongress
  • Französisch
Maîtriser les contrôles à effectuer sur des aspects sensibles (procurations, domicile fiscal, origine de la crypto fortune, structures complexes, trusts et trustees) et en particulier la corroboration de l'origine de la fortune; et comprendre comment les contrôles doivent être répartis entre première et deuxième ligne de défense et à l'intérieur de la première ligne de défense elle-même.
  • Compliance
6.00
1240.00
1040.00
André-Valéry BORDES
+41228490111
info@academyfinance.ch
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