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Il titolare effettivo a livello internazionale

Fondazione Centro Studi Villa Negroni
26.10.2023 - 26.10.2023
Centro Studi Villa Negroni
Via E. Morosini 1
6943 Vezia
Schweiz
26 ottobre 2023, dalle 09.00 alle 17.30
Präsenzunterricht
  • Italienisch
Al termine del percorso, il partecipante: per quanto attiene la conoscenza 1) Ha analizzato la normativa di riferimento sia svizzera, che europea e italiana, oltre che le indicazioni fornite in materia nei consessi internazionali; 2) Conosce gli sviluppi più recenti della normativa di riferimento e i dibattiti che si sono sviluppati tra i professionisti; per quanto concerne la comprensione 1) ha approfondito i criteri utilizzati per la verifica della figura del titolare effettivo/avente diritto economico e le logiche sottese (anche alla luce della normativa societaria); 2) ha esaminato i punti di contatto tra la disciplina antiriciclaggio e quella fiscale relativa all’individuazione della figura del titolare effettivo, con un’attenzione particolare sugli aspetti più critici che ne derivano; per quanto riguarda l’applicazione 1) è in grado di applicare le regole che permettono l’identificazione del titolare effettivo 2) Riconosce le relazioni d’affari che comportano rischi superiori.
  • Steuern
8.00
720.00
612.00

Per i Soci ASG non registrati sulla presente piattaforma, si chiede gentilmente di perfezionare l'iscrizione tramite il seguente link https://csvn.ch/corso/il-titolare-effettivo-a-livello-internazionale-2/

Nicole Martinez
091 9674264
nmartinez@csvn.ch
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