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Respect des obligations anti-blanchiment : points faibles et méthodes efficaces

ACADEMY & FINANCE SA
29.11.2022 - 29.11.2022
Hôtel Président Wilson
47 quai Wilson
1201 GENEVE
Schweiz
Mardi 29 novembre 2022, 9.00-16.30
Fachseminar, -referat oder -kongress
  • Französisch
Savoir comment répondre aux exigences légales et de la FINMA en matière de: analyse des risques, analyse du risque fiscal, organisation du contrôle des transactions, qualité des données KYC et procédures de criblage des noms de clients.
  • Compliance
6.00
1200.00
980.00

Cette conférence ne compte pas comme séminaire obligatoire LBA.

André-Valéry BORDES
+41228490111
info@academyfinance.ch
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