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Contrôles AML durant la relation d’affaires : organisation, procédures, pratiques

ACADEMY & FINANCE SA
21.11.2023 - 21.11.2023
Hôtel Président Wilson
47 quai Wilson
1201 GENEVE
Schweiz
Mardi 21 novembre 2023, 9.00-15.20
Fachseminar, -referat oder -kongress
  • Französisch
Maîtriser les contrôles des transactions (détection de transactions et de comportements transactionnels suspects), les exigences de reporting entre première et deuxième ligne de défense (en cas de transaction inhabituelle, de changement de circonstances), les procédures de traitement des alertes et de gestion des clarifications et le contrôle de la 2ème ligne de défense sur la 1ère.
  • Compliance
5.00
1140.00
980.00
André-Valéry BORDES
+41228490111
info@academyfinance.ch
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