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Vérification de l'ADE / due diligence dans la LBA révisée

ACADEMY & FINANCE SA
04.04.2023 - 04.04.2023
Hotel President Wilson
47 quai Wilson
1201 GENEVE
Schweiz
MARDI 4 AVRIL 2023, 9.00-15.30
Fachseminar, -referat oder -kongress
  • Französisch
Maîtriser les aspects pratiques de la LBA révisée en ce qui concerne la vérification de l'ayant droit économique, l'analyse de risque de la relation d'affaires, le niveau approprié de la due diligence selon le risque, la documentation des processus internes de vérification de l'ADE et les documents corroboratifs, enfin la prise en compte des changements de circonstances : au delà des règles connues, quelles sont les attentes du régulateur et les pratiques de marché conformes. Explications à travers des cas pratiques.
  • Compliance
4.50
940.00
790.00
André-Valéry BORDES
+41228490111
info@academyfinance.ch
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