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Unabhängige Vermögensverwaltung, Verhinderung von Geldwäscherei, Sorgfaltspflichten des VSV – Grundseminar

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
14.05.2020
Hotel Glockenhof
8001 Zürich
Schweiz
Ganztags: 09.30 – 16.30 Uhr
Fachseminar, -referat oder -kongress
  • Deutsch
Zielgruppe: Mitarbeitende, welche GwG-/FIDLEG- relevant tätig sind, Mitarbeitende von Geldwäschereifachstellen, Legal & Compliance, interne und externe Prüfer, insb. VSV-Mitglieder von unabhängigen Vermögensverwaltern und Verwaltern von Kollektivvermögen sowie sonstige Interessierte. Inhalt: • Überblick Geldwäschereirecht, neue Herausforderungen für Finanzintermediäre • Sorgfaltspflichten zur Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung nach VSV Standesregel bzw. FIDLEG • VSV Reglement zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bzw. GwV-FINMA 2020 – Sorgfaltspflichten – Dokumentationspflichten – Organisatorische Massnahmen – Abbruch der Geschäftsbeziehung – Meldungen an die GwG Meldestelle (MROS) / goAML • Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften • Praktische Fälle, Aufgaben, Lösungen
  • Compliance
6.00
650.00
PD-CONSULTING GmbH
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