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Formation de base LBA et Règles de comportement

Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
04.05.2023
ONLINE
1201 Genève
Schweiz
8h30 - 13h00
Fachseminar, -referat oder -kongress
  • Französisch
Ces séminaires vous permettent de répondre aux exigences minimales des OAR, des OS et de la FINMA. Ils ont pour objectifs l’acquisition des connaissances nécessaires en matière de LBA, de règles de comportement LSFin et d’organisation ainsi que le traitement de contenus spécifiques liés à l’actualité. Thèmes traités : • Dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d’argent (Code pénal, LBA, OBA, OBA-FINMA, délit fiscal qualifié) • Obligations de diligence • Organisation • MROS et cas de communication • Modifications intervenues en 2021 • Règles de comportement LSFin • Jurisprudences récentes • Cas pratiques et Quizz
  • Compliance
4.00
650.00
460.00
Suzy Auberson
022 347 62 40
geneve@vsv-asg.ch
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