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Basiskurs: Geldwäschereibekämpfung und Sorgfaltspflichten nach GwG, GwV-FINMA und VSB
Bildungsanbieter
Equilas AG
Datum
04.03.2021
Durchführungsort
(aufgrund COVID)
online als Webinar
Schweiz
Art
Fachseminar, -referat oder -kongress
Sprachen
Deutsch
Lernziel / Kompetenzen
Im Basiskurs «Geldwäschereibekämpfung und Sorgfaltspflichten nach GwG, GwV-FINMA und VSB» werden Fragestellungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung sowie zu den Sorgfaltspflichten mittels Theorie und Praxisfällen unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Bestimmungen thematisiert. Die Kursteilnehmenden erlangen während des Basiskurses Grundwissen über die Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, um so potenzielle Gefahren erkennen und Fälle in der Praxis meistern zu können. Inhalt: - Geldwäschereirecht heute und morgen im Überblick - Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehungsaufnahme - Sorgfaltspflichten während der Geschäftsbeziehung und bei deren Abbruch - Umgang mit Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken - Vorgehen bei Verdacht auf Geldwäscherei (inklusive Meldungen an MROS) - Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften - Praktische Fälle und Lösungen
Fachbereiche
Compliance
Kreditpunkte
4.00
Kosten CHF
500.00
Kosten CHF für Mitglieder
450.00
Kontakt
Nadine Greter
058 748 44 40
ausbildung@equilas.ch
Anmeldung
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